بخش بانکی و هر آنچه مربوط به پول است ، به سختگیری و رعایت جزئیات احتیاج دارند. بدون داشتن فیلدهای درست پر شده در اسناد ، دریافت پرداخت غیرممکن است. بنابراین ، توانایی رسیدگی به ملزومات مربوط می شود.
هیچ اشتباهی نکن
به طور دقیق ، ملزومات نوعی شناسایی انسان است. TIN ، حساب های بانکی ، جزئیات پرداخت صاحبان مشاغل خصوصی و سازمان های بزرگ - این جزئیات است. اما در یک مورد یا مورد دیگر ، هدف و شکل استفاده از آنها متفاوت است.
ملزومات لازم برای شفافیت معامله و اعتماد متقابل طرفین درگیر در آن است. هیچ سیستم پرداختی بدون جزئیات پرداخت معتبر محدودیت اعتماد صادر نمی کند.
برای چه کسی
این امر به ویژه در مورد کارآفرینان انفرادی (IE) که به اندازه بانک ها ، شرکت های بزرگ و غیره شناخته شده نیستند صادق است. با کمک ملزومات ، بررسی سریع اطلاعات مربوط به کارآفرین انجام می شود و بدون آنها ، تجارت غیرقانونی می شود.
انجام موفقیت آمیز تجارت شما غیرممکن است ، زیرا هیچ مشتری بالقوه ای نمی خواهد در معامله ای مشکوک شود که به نظر او مشکوک باشد.
بیایید به نمونه های خاص نگاه کنیم
جزئیات بانکی یک فرد وجود داده های اجباری در مورد صاحب حساب بانکی یا کارت را فرض می کند:
-اولین
- TIN مورد نیاز است ، برای پرداخت به بودجه ، یک ایست بازرسی مورد نیاز است - کد دلیل ثبت نام در بانک ؛
تعداد حساب جاری ؛
- نام کامل بانک ذینفع و آدرس محل ؛
-BIK - کد شناسایی بانکی که حساب در آن باز می شود.
حساب کاربری
- برای اوکراین ، شما باید MFO - گردش مالی بین شعب را نشان دهید.
در اوکراین ، مفهوم حساب حمل و نقل وجود دارد که از طریق آن پرداخت ها مستقیماً به بانک می آیند و سپس هدف از پرداخت مهمترین نکته در نظر گرفته می شود. اکثر شرکتها از یک حساب حمل و نقل استفاده می کنند ، که پرداخت به حساب آن طبق کد EDRPOU منتقل می شود - ثبت نام یکپارچه شرکت ها و سازمان های اوکراین.
برخی از بانک ها یا سیستم های پرداخت از شما می خواهند که هدف از پرداخت و اطلاعات مربوط به صاحب کارت یا حساب مورد نیاز برای تکمیل را مشخص کنید. شما همچنین به یک آدرس حقوقی یا مکان واقعی ثبت نام نیاز دارید ، که همان چیز است.
برای بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان فردی ، جزئیات معمولاً یکسان هستند ، فقط تفاوت دارند و برخی ستون ها اضافه می شوند.
جزئیات بانکی "انتقال دهنده" پرداخت ها هستند ، رسید آنها را ثابت می کنند و جزئیات یک شرکت یا یک کارآفرین فردی شناسه تخصص فعالیت ، هویت مالک و مکان است.
پنج نکته آخر منحصر به فرد ، مشترک و اجباری است ، بدون آن هیچ موسسه اعتباری شروع به پردازش معاملات مالی نمی کند.
بنابراین ، شرایط لازم برای ورود هر فرد یا بنگاه اقتصادی با افراد یا سازمانها - افراد دارای فعالیت اقتصادی - مناسب است. علاوه بر وجود جزئیات ، باید پر کردن صحیح آنها را نیز در نظر بگیرید ، بدون آن صحبت در مورد محاسبات غیرممکن است.
علاوه بر این ، در صورت ارسال اشتباه اطلاعات ، سرویس امنیتی بانک می تواند حساب را مسدود کند.
