چه کسی یک بانک داخلی است

فهرست مطالب:

چه کسی یک بانک داخلی است
چه کسی یک بانک داخلی است

تصویری: چه کسی یک بانک داخلی است

تصویری: چه کسی یک بانک داخلی است
تصویری: 10 نشانه خیانت زنان در زندگی زناشویی از نظر متخصصان روان شناسی - کابل پلس | Kabul Plus 2024, مارس
Anonim

خودی بانک یک شخص حقیقی یا حقوقی است که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارد. مقررات ویژه محدودیت هایی را ایجاد می کند که توسط قوانین کشور ما محافظت می شود. در صورت نقض قوانین ، می توان افراد را به مسئولیت کیفری یا اداری سوق داد.

خودی بانک
خودی بانک

خودی بانک از انگلیسی به عنوان "داخل" ترجمه شده است. این شخصی با منافع است که در جهت منافع خود عمل می کند. وی می تواند با استفاده از موقعیت رسمی خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه اطلاعات محرمانه را بدست آورد. از اطلاعات به دست آمده می توان هم برای به دست آوردن امتیازات هم در خود بانک و هم در خارج از آن استفاده کرد.

افراد داخلی عبارتند از:

  • کارمندان یک موسسه مالی
  • سهامداران
  • سهامداران
  • اعضای هیئت مدیره ؛
  • اعضای کمیسیون حسابرسی ؛
  • خبرگزاری ها؛
  • سایر افراد تأثیرگذار بر سهم سرمایه.

غالباً از افراد نزدیک دسته های فوق بعنوان خودی نیز یاد می شود که می توانند بنا به صلاحدید خود اطلاعات را دریافت و استفاده کنند.

شامل اطلاعات داخلی که برای تعداد نامحدودی از افراد در دسترس قرار گرفته است و همچنین اطلاعاتی که براساس اطلاعات تحقیقاتی در دسترس عموم به دست آمده اند ، نیست. مورد آخر با پیش بینی ، ارزیابی فعالیت ها و توصیه ها ارائه می شود.

به صورت بلاعوض ، اطلاعات حاوی اطلاعات محرمانه توسط مقامات ایالتی در صورت درخواست ارائه می شود. مورد دوم باید توسط یک شخص مجاز امضا شود ، هدف از افشای اطلاعات و زمان ارائه آنها را نشان می دهد.

ویژگی های تعامل بانک ها با افراد داخلی

هر موسسه مالی لیستی از اطلاعات داخلی خود را دارد. این معمولاً شامل اطلاعات:

  • در تماس و تشکیل جلسه سهامداران ؛
  • دستور جلسه جلسه هیئت نظارت ؛
  • خاتمه زودهنگام اختیارات تنها دستگاه اجرایی
  • برگزاری جلسات فوق العاده
  • ظهور سازمانهای کنترل شده
  • سفارشات مشتری در رابطه با معاملات و قراردادها و غیره

هر بانک لیستی از افراد داخلی را تهیه می کند. پس از آن ، محدودیت هایی برای چنین افرادی اعمال می شود. در صورت نقض آنها ، مسئولیت کیفری و اداری امکان پذیر است.

استفاده از سیستم اطلاع رسانی هنگام کار با افراد داخلی

چنین شهروندانی ، هنگام استفاده از ابزارهای مالی ، برای کسب سود ، باید ظرف مدت 10 روز اعلامیه ای را به بانک روسیه ارسال کنند. دلیل این امر می تواند نیاز و دستور یک م orderسسه مالی خاص یا بانک روسیه باشد.

در یک اعلان ، می توانید چندین معامله را همزمان گزارش کنید. اگر محیط کاغذ از چند ورق تشکیل شده باشد ، باید هر یک از آنها را بسته و شماره گذاری کرد. یک شهروند قبل از ارسال مقاله رسمی ، هر صفحه را امضا می کند.

افراد داخلی می توانند نه تنها افراد ، بلکه اشخاص حقوقی نیز باشند. در این حالت ، سند توسط مهر و موم شده ، تأیید شده توسط امضای شخص مجاز پشتیبانی می شود.

روش دستیابی به اطلاعات

دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط برای افرادی مجاز است که در یک لیست خاص تعیین شده اند. معمولاً قراردادهای کار ، قانون مدنی با چنین شهروندانی منعقد می شود. قوانین استفاده از اطلاعات و محدودیت ها را می توان در شرح شغل یا توافق نامه های اضافی بیان کرد.

نظارت بر رعایت قوانین مشخص شده به بخشهای ویژه امنیت فناوری اطلاعات سپرده می شود. آنها بر انطباق با رژیم محرمانه تعیین شده نظارت می کنند ، اقداماتی را با هدف پنهان کردن برخی اطلاعات از دسترسی به طیف گسترده ای از مردم انجام می دهند.

بانک موظف است شرایط فنی و سازمانی لازم را برای انطباق با رژیم فراهم کند. در عین حال ، او می تواند رویه های خاصی را با هدف محافظت از اطلاعات انجام دهد.این موارد شامل حفاظت فنی ، محدودیت دسترسی افراد غیرمجاز ، حفاظت از محل کار متخصصان و مناطقی است که اسناد در آنها ذخیره می شود.

در پایان ، یادداشت می کنیم: گاهی اوقات شخصی به طور تصادفی به اطلاعات داخلی دسترسی پیدا می کند. در این صورت ، او باید دیگر از آشنایی با آن دست بکشد ، تمام اقدامات ممکن را برای محرمانه نگه داشتن آن انجام دهد.

توصیه شده: