رئیس سابق بانک مسکو آندره بورودین و معاون سابق او دیمیتری آکولینین مظنون به معاملات کلاهبرداری با بودجه پایتخت به مبلغ 12 ، 76 میلیارد روبل و همچنین اختلاس در وجوه بانکی به مبلغ بیش از 7 میلیارد روبل هستند.
مشکلات رهبران بانک مسکو بلافاصله پس از آنکه دولت جدید مسکو سهم شهرداری را از سرمایه این موسسه (46 ، 48٪) به بانک دولتی VTB فروخت ، آغاز شد. مدتی بعد ، او سهم زیادی از وام های مشکوک را در سبد سهام بانک مسکو نشان داد.
مقامات تحقیق در پایان سال 2010 به این بانک علاقه مند شدند. یک جریان مالی مشکوک نیز در آن زمان کنترل می شد. در سال 2009 ، موسسه مالی برای افزایش سرمایه خود 15 میلیارد روبل از بودجه پایتخت دریافت کرد. سپس بانک مسکو 13 میلیارد دلار به شرکت "Premier Estate" صادر کرد که سرمایه مجاز آن در روز دریافت وام حداقل 10 هزار روبل مجاز بود. وی به نوبه خود وام دریافتی را صرف خرید زمین در قسمت غربی مسکو از شرکت اینتکو ، متعلق به همسر النا باتورینا شهردار سابق مسکو کرد. در همان زمان ، به گفته کارشناسان ، میزان معامله خرید 58 هکتار زمین چندین برابر قیمت واقعی بازار بود.
برای مدت زمان بسیار طولانی ، محققان سعی کردند خود النا باتورینا را که در اتریش زندگی می کند و تجارت می کند ، برای بازجویی احضار کنند. اما او ترسید که پس از بازجویی دیگر برنگردد و دیگر نمی آید. تنها در ژوئن 2012 ، وی پس از تضمین مصونیت با احضار منظم ، به مسکو سفر کرد. به مدت چهار ساعت ، النا باتورینا به بازپرس شهادت داد و پس از آن وضعیت وی به عنوان شاهد در این پرونده تغییر نکرد.
در مورد بورودین و آکولینین ، بعداً تحقیقات دومین طرح سرقت را نشان داد. در سالهای 2008-2010 ، این مدیران عالی انتقال را از حساب خبرنگار بانک مسکو به حسابهای بیست شرکت تحت کنترل آنها ، ثبت شده در قبرس ، حدود 7.8 میلیارد روبل سازمان دادند. گمان می رود مظنونان در انگلیس باشند. در خانه ، جایی که آنها به صورت غیرحضوری دستگیر شدند و در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفتند ، برای آنها مدت طولانی حبس در نظر گرفته شده است.
