ماورودی سرگئی پانتلیویچ یکی از مشهورترین کلاهبرداران روسی است که با کمک هرم مالی MMM ، سپرده های چندین میلیون نفر را به میزان بیش از سه میلیارد روبل به طور غیرقانونی تصاحب کرد.
سرگئی در سال 1955 در مسکو متولد شد. در میان هم سن و سالان خود از کودکی ، او با یک حافظه فوق العاده متمایز شد ، توانایی های خوبی در فیزیک و ریاضیات نشان داد. پس از مدرسه از انستیتوی مهندسی الکترونیک مسکو فارغ التحصیل شد.
بدنام MMM توسط ماورودی در سال 1989 تاسیس شد. سپس این شرکت تعاونی بود که کامپیوتر و تجهیزات اداری را با روبل معامله می کرد ، در حالی که بقیه این کار را با دلار انجام می دادند. بر اساس این شرکت تعاونی ، یک هرم مالی ایجاد شد.
سهام MMM برای اولین بار در تاریخ 1 فوریه 1994 به فروش رسید. ماهیت هرم ساده بود: سهام با قیمتی که شخصاً توسط ماورودی تعیین شده خریداری و فروخته می شد و دائماً افزایش می یافت. فقط در طی شش ماه ، تعداد سپرده گذاران به 15 میلیون نفر رسید و مقدار پول جمع شده حدود یک سوم بودجه سالانه فدراسیون روسیه بود. قیمت سهام در این مدت 127 برابر افزایش یافته است. درآمد روزانه به 50 میلیون دلار رسید.
در 4 آگوست ، ماورودی به جرم فرار مالیاتی دستگیر شد و به دنبال آن بازداشت املاک در شرکت و تعلیق فعالیت های آن انجام شد. آخرین پرداخت سهام MMM در تاریخ 27 جولای انجام شد.
متعاقباً ، ماورودی موفق شد با ثبت نام به عنوان معاون دومای دولتی آزاد شود. با سپرده گذاری به سپرده گذاران مبنی بر بازگرداندن پول خود در صورت پیروزی در انتخابات ، سرگئی پانتلیویچ به راحتی به عضویت دومای دولتی انتخاب می شود و به لطف مصونیت پارلمانی با موفقیت از پیگرد کیفری جلوگیری می کند. دفاتر MMM پس از تغییر نام به دفاتر معاون ماورودی ، وضعیت مصونیت نیز دریافت کردند.
با این حال ، یک سال بعد ، ماورودی ، به ابتکار دادستانی ، از سمت معاون خود محروم شد. تحقیقات از وی ادامه داشت ، اما وی تنها در سال 2007 مجازات شد. حکم - 10 هزار روبل جریمه نقدی و 4 ، 5 سال زندان ، که وی ، اما به طور کامل خدمت نکرد ، و جریمه نقدی لغو شد.
MMM فقط در سال 1997 ورشکسته اعلام شد. جالبترین چیز این است که وقتی پرداختها بعد از 27 ژوئیه 1994 متوقف شد ، دفاتر MMM هنوز کار می کردند. و تبلیغات در رسانه ها به طور منظم تا پایان قرارداد تبلیغاتی ظاهر می شد. و در میان سرمایه گذاران فریب خورده ، بازار ثانویه سهام MMM ظهور کرد.
پس از آنکه ماورودی در سال 1996 از مأموریت معاون خود محروم شد و در فهرست تعقیب قرار گرفت ، بیش از 5 سال در یک آپارتمان اجاره ای در مسکو پنهان شد. در این مدت ، او سعی کرد هرم دیگری را سازماندهی کند - یک بورس سهام مجازی ، تولید شده برای ساکنان ایالات متحده و اروپای غربی.
با پایان یافتن فعالیت این هرم ، تعداد رسمی قربانیان 275 هزار نفر بود. تعداد غیررسمی آن چندین میلیون است. میزان خسارت حدود 70 میلیون دلار بود.
در سال 2011 ، ماورودی ، پس از آزادی ، هرم جدیدی را تأسیس کرد - MMM-2011. برخلاف اولین پروژه خود ، در اینجا او صریحاً اظهار داشت که MMM-2011 هرمی واقعی است و سپرده گذاران می توانند در هر زمان تمام پول خود را از دست بدهند.
ابزار اصلی مالی هرم جدید ، اوراق بهادار مجازی MAVRO بود. شرکت کنندگان در سیستم آنها را خریداری یا فروخته نمی کنند ، اما "به دیگران کمک می کنند" یا "از آنها کمک می گیرند".
در ماه مه 2012 ، MMM-2011 در پرداخت با مشکل مواجه شد ، به همین دلیل ، در پایان ماه مه ، فعالیت های MMM-2011 متوقف شد. برای حل مشکلات پرداخت پول که توسط شرکت کنندگان سرمایه گذاری شده است ، یک هرم جدید ایجاد شد - MMM-2012. اما خیلی هم دوام نیاورد. در اکتبر 2012 ، MMM-2012 اولین مشکلات خود را آغاز کرد ، پرداخت ها در ماه دسامبر به حالت تعلیق درآمد و در ژانویه 2013 سیستم در واقع منحل شد.
ویژگی MMM-2011 و MMM-2012 این بود که در واقع آنها نه اشخاص حقوقی بودند و نه سازمان های عمومی.این اهرام بر اساس اصل شبکه های اجتماعی سازماندهی شده بودند ، ماورودی در ابتدا پروژه خود را هرم نامید و قول بازگشت سرمایه را نداد.
در سپتامبر 2012 ، ماودرودی حتی حزب سیاسی خود را با نام توضیحی "حزب MMM" به ثبت رساند ، که با این وجود ، در وزارت دادگستری فدراسیون روسیه ثبت نام نکرد و به سرعت خود را منسوخ کرد.
ماورودی همچنین یک خانواده دارد. وی در سال 1993 با یک زن اوکراینی به نام النا پاولیوچنکو ازدواج کرد که از ازدواج وی یک دختر به نام اوکسانا پاولیوچنکو داشتند. در سال 2005 ، در اوج محاکمه MMM ، این ازدواج از هم پاشید. بورس تولید سهام به نام اوکسانا پاویلوچنکو ثبت شد. با توجه به اینکه در آن زمان او خردسال بود ، هیچ کس مسئول فعالیتهای صرافی نبود.
در 26 مارس 2018 ، سرگئی ماودرودی بر اثر حمله قلبی درگذشت و در تاریخ 31 مارس ، با هزینه سرمایه گذاران سابق MMM در یک تابوت بسته در مسکو به خاک سپرده شد.
