برداشت وجه نقد از طریق کارآفرینان فردی مطابق با طرح های مختلف صورت می گیرد. شرکت ها ، بانک ها و اشخاص دیگر در این فرآیند دخیل هستند. وجه نقد نیز پیش فرض جعل است. بسته به قانون نقض شده ، این طرح ها مجازات کیفری تا 7 سال دارند.
در دهه 90 قرن گذشته ، تعداد زیادی از طرح ها ظاهر شد که امکان ثروتمند شدن سریع یا قانونی شدن درآمد غیر صادقانه را امکان پذیر می سازد. یکی از آنها پول نقد کردن (نقد شدن ، نقد شدن) است. این اقدامات خاصی است که به شما امکان می دهد بدون پرداخت مالیات پول دریافت کنید. به عنوان مثال معاملات ساختگی ، جعل اسناد است.
پرداخت وجه و برداشت به روش های مختلفی امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش اول برداشت کاملا قانونی از وجوه از حسابهای غیر نقدی و انتقال اوراق بهادار به پول را در پی دارد. اقدامات غیرقانونی را وجه نقد می نامند. آنها نه تنها در دور زدن مالیات ، بلکه در استفاده از بودجه اختصاص یافته برای حل مشکلات دیگر نیز به نتیجه می رسند.
طرح های محبوب
چندین طرح IP معروف وجود دارد. یکی از آنها استفاده از شرکتهای شبانه روزی است. ماهیت این طرح به شرح زیر است - این شرکت پول را به حساب سازمان دیگری که ادعا شده خدمات خاصی را ارائه داده است واریز می کند. وجوه با کمک آن برداشت می شود ، شرکت خود را تصفیه می کند. بیشتر اوقات ، صاحبان چنین سازمان هایی افرادی هستند که رویای درآمد سریع را در سر می پرورانند. اینها شامل معتادان به مواد مخدر و الكلی ها می شود. واسطه ها معمولاً هزینه مشخصی دریافت می کنند که این به میزان انتقال بستگی دارد.
طرح دیگر مشارکت در طرح یک فرد است. شخصی حساب بانکی را باز می کند ، شرکت در مورد وجوه انتقال می دهد. صاحب ودیعه مبلغ را برداشت می کند. در صورت اتصال بانکی به فرآیند وجه نقد ، طرح مشابهی مشاهده می شود. مهاجمان اغلب موسسات تجاری کوچک و معتبر را هدف قرار می دهند.
طرح هایی وجود دارد که در آنها تمام دستکاری ها با جعل اسناد یا استفاده نامناسب از آنها صورت می گیرد. یک طرح محبوب کشف پول با استفاده از گذرنامه های جعلی است. شرکت ها با استفاده از گذرنامه مسروقه به صورت حضوری ثبت می شوند. کلاهبرداران مبالغ زیادی دریافت می کنند و مسئولیت برداشت آنها به دوش شخصی است که از گذرنامه وی استفاده شده است.
امروزه ، بسیاری از کارآفرینان فردی نیز با جذب سرمایه بارداری کار می کنند ، که این مبلغ در بدو تولد فرزند دوم و فرزند بعدی ارائه می شود. برای برداشت وجوه ، مجرمان اینترنتی از معاملات ساختگی خرید و فروش ، کارت های بدهی استفاده می کنند.
طرح دیگر "جریان شمارنده" نام دارد. با او ، چندین شرکت فوراً شروع به انتقال پول به یکدیگر می کنند. پس از ده ها مورد از این دستکاری ها ، درک این طرح دشوار می شود. اگر ظرف سه سال جرم محرز نشود ، در این صورت مهلت قانونی شروع به کار می کند.
یک مسئولیت
برای جلوگیری از انجام چنین تقلبی ، خدمات مالیاتی اقدامات عملیاتی مختلفی را انجام می دهند. از یک طرف ، می توانیم عملیات بانکی افرادی را که برای کارآفرینان فردی کار می کنند ، مشاهده کنیم. کنترل حساب کارفرمایان الزامی است. مقامات ایالتی در حال توسعه برنامه های ویژه ای هستند که به کارآفرینان اجازه می دهد از سایه بیرون بیایند و دستمزد خود را سفید کنند.
مقاله خاصی برای وجه نقد وجود ندارد. هر وضعیت خاص از قانون خاص خود استفاده می کند:
- برای فرار مالیاتی و ایجاد اسناد جعلی - تا 6 سال محدودیت آزادی ؛
- ایجاد کارآفرینان ساختگی یا قرارداد به عنوان یک کارآفرینی غیرقانونی در نظر گرفته می شود ، شامل 7 سال زندان است.
- برای پنهان کردن درآمد ، می توانید تا 7 سال به زندان بروید.
برای موسسات بانکی که در اقدامات غیرقانونی شرکت می کنند مجازات های ویژه ای در نظر گرفته شده است.آنها برای جریمه های سنگین و مجازات کیفری برای کارمندان مجرم روبرو خواهند شد. اگر بانکی به عنوان یک شرکت کننده در یک طرح غیرقانونی شناخته شود ، به احتمال زیاد مجوز آن سلب می شود.
بعضی اوقات افرادی که مرتکب اعمال غیرقانونی نشده اند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در این حالت ، به کارآفرینان توصیه می شود که با استفاده از نتیجه گیری منطقی قراردادها ، تمام مفاد احتمالی را در اسناد محافظت کنند.
