قانون روسیه الزامات و محدودیت های خاصی برای افتتاح و استفاده از حساب در کشورهای دیگر دارد. در این راستا ، لازم است قبل از تماس با یک بانک خارجی ، از همه تفاوت های ظریف روش افتتاح حساب برای ساکنان فدراسیون روسیه مطلع شوید.
دستورالعمل ها
مرحله 1
دستورالعمل بانک فدراسیون روسیه شماره 100-I از 29 آگوست 2001 "درباره حساب افراد مقیم در بانک های خارج از فدراسیون روسیه" را مطالعه کنید. در آن آمده است كه افتتاح حساب فقط در بانك خارجي واقع در كشوري كه عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) يا كميسيون مالي ويژه در مورد مشكلات پولشويي سرمايه "FATF" است ، وجود دارد. این سازمانها برای مبارزه با انتقال وجوه دریافتی غیرقانونی دعوت شده اند.
گام 2
بانک خارجی را که می خواهید در آن حساب باز کنید انتخاب کنید. درخواستی را از طریق تلفن یا ایمیل با ارسال درخواست برای ارسال لیست اسناد مورد نیاز برای این عملیات ارسال کنید. علاوه بر این ، شما باید گذرنامه معتبر خارجی و روسی داشته باشید.
مرحله 3
فرم و برنامه را پر کنید. اطلاعات دقیق در مورد خود ، منابع درآمد ، محل زندگی و هدف از افتتاح حساب ارائه دهید. در این پرسشنامه همچنین از شما خواسته می شود که ترجیحات سرمایه گذاری شخصی خود را توصیف کنید. لیستی از خدماتی را که می خواهید استفاده کنید ، میزان سرمایه گذاری و مدت زمان استفاده و همچنین تجربه کار با سرمایه گذاری های مالی را مشخص کنید.
مرحله 4
کلیه مدارک لازم را از طریق پست الکترونیکی به بانک ارسال کنید. در برخی موارد ، شما باید شخصاً ظاهر شوید ، به عنوان مثال ، اگر می خواهید کارت پرداخت را در حساب دریافت کنید. تأیید افتتاح حساب بانکی و جزئیات انتقال وجه را دریافت کنید. لطفا توجه داشته باشید که انتقال فقط پس از اطلاع به اداره مالیات انجام می شود.
مرحله 5
در مورد افتتاح حساب در خارج از کشور به اداره مالیات محل زندگی خود اطلاع دهید. اعلان در فرم خاصی به صورت نسخه ای تهیه می شود و ظرف یک ماه از تاریخ افتتاح حساب ارسال می شود. تأیید صحت اطلاعات مشخص شده تقریباً پنج روز طول می کشد و پس از آن یک نسخه از نامه را با علامت ویژه پس می گیرید. فقط وجود این مجوز به شما امکان می دهد وجوه را به صورت قانونی به حساب های خارجی منتقل کنید.
